استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية "تأمينات مغربية"
شركة خفية الاسم
شركة التأمين وإعادة التأمين
رأس مالها : 10.000.000 دينارا
مقرها الاجتماعي
زاوية 64 نهج فلسطين 22 نهج العربية السعودية 1002 تونس
السجل التجاري تونس B1997/16657 السجل الضرائبي : 01629
طبقا لقرار مجلس الإدارة المنعقد يوم 18 مارس 2008 الرجاء من السادة المساهمين بشركة تأمينات مغربية الحضور يوم الخميس 15 ماي 2008 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر الشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال الآتي :
تأمينات مغربية :
1 النظر في تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقبي الحسابات حول السنة المالية 2007 والقوائم المالية لنفس هذه السنة المالية.
2 النظر في التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول السنة المالية 2007.
3 المصادقة إن اقتضى الأمر، على التقارير المذكورة أعلاه وعلى القوائم المالية للسنة المالية 2007.
4 إبراء أعضاء مجلس الإدارة لتسيير السنة المالية 2007.
5 تخصيص نتائج السنة المالية 2007. 6 مهام أعضاء مجلس الإدارة.
7 مهام مراقب حسابات.
مجمع تأمينات مغربية تأمينات مغربية العقارية مغربية المالية (شركة استثمار ذات رأس مال تنمية).
1 النظر في تقرير التصرف للمجمع.
2 النظر في تقرير مرابي الحسابات للسنة المالية 2007 والقوائم المجمعة لنفس هذه السنة.
3 المصادقة إن اقتضى الأمر على هذا التقرير وعلى القوائم المالية المجمعة للمجمع والخاصة بالسنة المالية 2007.
ترسل جميع التفويضات إلى مقر الشركة في ظرف خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة المذكورة أعلاه.
وليكن في علم السادة المساهمين أن الوثائق التي ينص عليها القانون توضع على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة في الأجل القانوني. يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصيا لكل مساهم.
عن مجلس الإدارة