Assurances Maghrébia
Société d'Assurances et de Réassurances S.A
Capital de 10.000.000 DT
Siège social : Angle 64, rue de Palestine
22, rue du Royaume d'Arabie Saoudite - 1002 Tunis Belvédère
RC : TUNIS N° B16657/1997
MF : 01629N
Conformément à la décision du Conseil d'Administration du 18 mars 2008, Messieurs les actionnaires de la Société Assurances Maghrébia sont convoqués au siège de la société le jeudi 15 mai 2008, à 10H30 en assemblée générale ordinaire de la Société Assurances Maghrébia S.A, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Assurances Maghrébia S.A :
1- Examen du rapport du Conseil d'Administration et du Rapport Général des commissaires aux comptes sur l'exercice 2007, ainsi que les états financiers du même exercice,
2- Examen du rapport spécial des commissaires aux comptes sur l'exercice 2007,
3- Approbation, s'il y a lieu des rapports sus-visés et des états financiers de l'exercice 2007,
4- Quitus aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2007,
5- Affectation des résultats de l'exercice 2007,
6- Mandat des administrateurs,
7- Mandat d'un commissaire aux comptes.
- Groupe «Assurances Maghrébia S.A - Maghrébia Immobilière S.A - Maghrébia Financière Sicar S.A».
1- Examen du Rapport de gestion du Groupe,
2- Examen du Rapport des commissaires aux comptes sur l'exercice 2007, ainsi que les états financiers consolidés de ce même exercice,
3- Approbation, s'il y a lieu, du rapport sus-visé et des états financiers consolidés du Groupe relatifs à l'exercice 2007.
Les pouvoirs doivent être déposés ou parvenir au siège de la société, cinq (5) jours au moins avant la date de la tenue de cette assemblée générale ordinaire.
Messieurs les actionnaires sont avisés que tous les documents requis par la loi sont à leur disposition au siège de la société dans les délais légaux.
Le présent avis constitue une convocation personnelle pour chaque actionnaire.
Pour le conseil d'administration