"بيت إعادة التأمين التونسي السعودي" شركة خفية الاسم غير مقيمة
رأس مالها : مائة مليون دولار أمريكي
مقرها : عمارة بستري، نهج بحيرة كوم المنطقة الشمالية ضفاف البحيرة ص.ب 484 تونس سيدكس
خاضعة لأحكام الإتفاقية الممضاة مع الدولة التونسية بتاريخ 17 ديسمبر 1997 والقانون عدد 108 لسنة 1985 السجل التجاري : تونس ب 114786 1997
التعرف الجبائي : 31093T/A/M/000 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 24 مارس 2008 والمسجل بالقباضة المالية بضفاف البحيرة تونس بتاريخ 1 أفريل 2008 تسجيل عدد 08700657 وصل عدد MO110841 والذي أودع منه نظيرين بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 8 ماي 2008 وصل إيداع عدد D11498897. وبعد تلاوة تقرير مجلس الإدارة والتقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات، قررت الجمعية العامة العادية ما يلي :
1 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقارير مراقبي الحسابات حول الموازنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007 وتبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
2 المصادقة على تقرير المراقب الشرعي حول الموازنة المالية لسنة 2007.
3 المصادقة على الحسابات الختامية حول التصرف لسنة 2007.
4 المصادقة على تجديد مهام شركة KPMG - FBMZ - Tunisie في شخص
ممثلها السيد ضياء بوزيان كمراقب حسابات للسنوات 2010 2009 2008.
5 المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة، الشركة الإسلامية العربية للتأمين البحرين في شخص ممثلها القار السيد جان بول لسار، وفقا لما جاء في محضر الجلسة لاجتماع مجلس الإدارة عدد 75 تنتهي مهامه مع انتهاء المدة المتبقية لمهام أعضاء مجلس الإدارة الحالي.
6 المصادقة على تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات كالآتي : * الدكتور صالح جميل ملائكة بصفة شخصية،
- رضا فريد بنبوزيد بصفة شخصية،
- شركة سلامة الشركة الإسلامية العربية للتأمين دبي في شخص ممثلها القار السيد طان كين لين،
- شركة التكافل وإعادة التكافل العادية للاستثمار (طريق)، في شخص ممثلها القار السيد فتحي حمام،
- الشركة الإسلامية العربية للتأمين البحرين في شخص ممثلها القار السيد جان بول لسار.
7 إعطاء جميع الصلاحيات والنفوذ لحامل نسخة أو مضمون من محضر الجلسة المنعقدة للقيام بجميع عمليات النشر التي يقتضيها القانون.
عن مجلس الإدارة