Société anonyme Non - Résidente
Au capital de 100 Millions de USD
Immeuble Best - Ré - Zone Nord - Les Berges du Lac 1080 Tunis - Tunisie
Registre du Commerce et des Sociétés de Tunis B 114786-1997
MF : 31093 T
Suivant Procès verbal de l'Assemblée générale ordinaire réunie le 24 mars 2008, enregistré à la recette des finances les berges du lac le 1er avril 2008, enregistrement 08700657, quittance M0110841 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 8 mai 2008, dépôt n° D11498897.
Il appert que l'Assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général et spécial des commissaires aux comptes, a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes :
1- Approbation du rapport du conseil d'administration et des rapports des commissaires aux comptes ainsi que le bilan et les comptes annexes de l'exercice clos le 31 décembre 2007 et donne en conséquence quitus entier et définitif et sans réserve aux administrateurs,
2- Approbation du rapport de Monsieur Mohamed Mokhtar
SELLAMI, Conseiller Religieux sur l'activité de l'exercice clos le 31 décembre 2007;
3- Approbation de l'affectation des résultats de l'exercice le clos 31 décembre 2007 telle qu'elle a été proposée par le Conseil d'Administration;
4- Approbation du renouvellement du mandat du commissaire aux comptes, la société
KPMG -FBMZ Tunisie pour les exercices 2008, 2009 et 2010.
5- La ratification de la nomination d'un nouvel administrateur, la société Islamic Arab Insurance Co en la personne de son représentant permanent Monsieur Jean Paul Lasserre, intervenue par le conseil d'administration n° 75, pour la durée restant à courir du mandat des administrateurs en exercice, soit à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2007.
6- Renouvellement du mandat des membres suivants du conseil d'administration pour trois années.
- Monsieur Docteur Jamil Malaikah: lui-même,
- Monsieur Reyda Farid Benbouzid : lui-même,
- La société Islamic Arab Insurance Co - SALAMA - Dubaï : représentant permanent Monsieur Tan Kin Lian,
- La société Takaful and Re Takaful International Investment Co - TARIIC - Bahrein: représentant permanent Monsieur Fathi Hammam,
- La société Islamic Arab Insurance Co, IAIC Bahrein : représentant permanent Monsieur Jean Paul Lasserre.
7- Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès verbal pour accomplir toutes formalités et publications partout ou besoin sera.