تحقيق الترفيع في رأس المال ونقل المقر الاجتماعي وتجديد مهام الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد وتسمية مراقب…

تحقيق الترفيع في رأس المال ونقل المقر الاجتماعي وتجديد مهام الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد وتسمية مراقب حسابات

الشركة الغذائية للجنوب

"S.A.S"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 3 500 000 دينار

المقر الاجتماعي

المنطقة الصناعية أريانة تونس

السجل التجاري : B0336382008

بمقتضى محضر مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 10 جوان 2005 والمسجل بصفاقس قباضة تسجيل عقود الشركات في 14 أكتوبر 2005 تحت عدد دفتر B17 صفحة 44 عمود 226.

تقرر نقل المقر الاجتماعي للشركة إلى تونس بالمنطقة الصناعية أريانة نهج المعدن الشرقية 2 2035 وتبعا لهذا تقرر تنقيح الفصل الرابع من القانون الأساسي.

صادقت الجلسة العامة العادية المنعقدة في 11 ماي 2007 والمسجلة بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 6 سبتمبر 2007 تحت عدد 7808385/ 10291 على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2006 وأبرأت ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاما دون قيد أو شرط عن تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2006.

كما تقرر تجديد مهام الأعضاء الآتي ذكرهم لفترة تمتد على ثلاث سنوات تنتهي بحلول أجل إنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات سنة 2009 الأعضاء الجدد وهم السادة : مرشد خلف الله، منتصر خلف الله، خالد بوريشة وجلال بوريشة.

كما تقرر تسمية السيد محمد الفاسي كمراقب حسابات للشركة بالنسبة للسنوات المالية 2007 و2008 تبعا لنهاية مهام السيدة فرانسواز القرقوري.

حسب مداولات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 11 ماي 2007 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 6 سبتمبر 2007 تحت عدد 7808384/10290 قرر مجلس الإدارة تسمية السيد مرشد خلف الله رئيسا مديرا عاما والسيد منتصر خلف الله مديرا عاما مساعدا وفوض لهما مجلس الإدارة تسيير المؤسسة طبقا للقانون الاساسي والقوانين الجاري بها العمل.

بمقتضى محضر مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 11 ماي 2007 والمسجل بتونس قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول في 6 سبتمبر 2007 تحت عدد تسجيل 7508386 وصل رقم 10292.

يتضح أن رأس المال قد وقع الترفيع فيه من 3.000.000 دينار إلى 3.500.000 دينار وذلك بزيادة 500.000 دينار بإدماج المدخرات وبخلق 50.000 سهم جديد قيمة السهم الواحد 10 دنانير توزع مجانا إلى كل المساهمين القدامى وإلى مقتني حق الإسناد ببورصة القيمة المنقولة.

تتمتع الأسهم الجديدة المجانية بالأرباح بداية من تاريخ الترفيع وتصبح مساوية للأسهم القديمة.

تبعا لهذا وقع تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي للشركة.

الفصل السادس جديد :

حدد رأس المال بثلاثة ملايين وخمسة الف دينار (3.500.000) دينار مقسم إلى ثلاثمائة وخمسون ألفا (350.000) سهما بقيمة إسمية 10 دنانير السهم الواحد محررة بأكملها.

كل الوثائق المذكورة أعلاه وقع إيداع نسختين منها لدى كتابة المحكمة الابتدائية بأريانة بتاريخ 12 ماي 2008 تحت عدد D8241197.

عن مجلس الإدارة