Réalisation de l'augmentation de capital

Renouvellement mandat des membres du conseil d'Administration

Nomination du Président Directeur Général et Directeur Général adjoint et Nomination du commissaire aux comptes

Société ALIMENTAIRE DU SUD

Société anonyme au capital de 3.500.000 DT

Siège social : Z.I Ariana - Tunis

RC : B0336382008

Du procès-verbal de l'A.G.E des actionnaires du 10 juin 2005, enregistrée à Sfax REAS le 14 octobre 2005, sous le n° de volume B17, case 44, série 226.

L'Assemblée a décidé le transfert du siège social de la société à Tunis ZI Ariana Rue de Metal Charguia - 2-2035.

Par conséquent, l'article 4 des statuts a été modifié l'A.G.O du 11 Mai 2007 dont le procès-verbal enregistré à Tunis, R.E.A.S 1er Bureau, le 6 septembre 2007, sous le n° 7808385/10291 approuve le rapport du Conseil d'Administration dans son intégralité ainsi que les états financier arrêtés au 31 décembre 2006 tels qu'ils lui ont été présentés.

Elle donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'administration, de leur gestion durant l'exercice 2006.

Elle a décidé le renouvellement du mandat des administrateurs pour une période de 3 ans, prenant fin à l'issue de l'A.G.O statuant sur les comptes de l'exercice 2009.

Le nouveau conseil d'administration est composé de Messieurs : Khalfallah Morched, Khalfallah Montacer, Bouricha Khaled, Bouricha Jalel.

Elle a décidé La Nomination de Mr Mohamed Fessi en qualité de Commissaires aux comptes de la société pour les exercices 2007 et 2008, suite à la fin de mission de Mme FRANCOISE GUARGOURI.

Conformément au procès-verbal du conseil d'administration du 11 mai 2007, enregistré à Tunis, R.E.A.S 1er Bureau le 6 septembre 2007, sous le n° 7808384/10290, Mr Morched KALFALLAH est désigné Président Directeur Général et M. Montacer Khalfallah est désigné Directeur Général Adjoint, ils ont les pouvoirs du conseil pour gérer la société conformément aux dispositions statutaires et la réglementation en vigueur.

Du Procès-verbal de l'A.G.E des actionnaires du 11 mai 2007, enregistrée à Tunis REAS 1er Bureau le 6 septembre 2007, sous le n° d'Enregistrement 7508386, quittance n° 10292.

Il apport que le capital a été augmenté de 3.000.000 DT à 3.500.000 DT soit une augmentation

de 500.000 Dinars par incorporation des réserves et l'émission de 50.000 Actions nouvelles de 10 Dinars chacune à attribuer aux anciens actionnaires et aux cessionnaires des droits d'attribution en bourse.

Les actions nouvelles gratuites porteront jouissance en dividende à partir de la date d'Augmentation et seront assimilées aux actions anciennes.

Par conséquent, l'article 6 des statuts a été modifié.

Article 6 nouveau : Le capital Social est fixé à Trois Millions Cinq Cent Mille dinars (3.500.000 dinars) divisé en Trois cent Cinquante mille (350.000) actions nominatives de Dix (10) dinars chacune, toutes entièrement libérés.

Les documents cités en haut ont fait l'objet d'un dépôt en double exemplaires au greffe du tribunal de première instance de l'Ariana le 12 mai 2007, sous le n° D8241197.

Le Conseil d'Administration