محضر جلسة عامة عادية بتاريخ 16 أكتوبر 2007
شركة المغرب للنشر
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 990.000 دينار
مقرها الاجتماعي : 15 مكرر نهج 8602 الشرقية 1 تونس 2035
المعرف الجبائي : 736486Y/A/M/000 السجل التجاري : D125892000
بمقتضى محضر جلسة عامة عادية المنعقد يوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2007 على الساعة العاشرة صباحا مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات، المكتب الأول تونس بتاريخ 13 ماي 2008 تحت رقم 8804196، وصل عدد 5411 و5410 والذي تم إيداع نظيرين من محضر هذا
الاجتماع | بالمحكمة | الابتدائية | بوكالة
النهوض بالصناعة بتونس بتاريخ 28 ماي 2008 تحت عدد D24264900، تقرر بإجماع المساهمين :
1 الموافقة على انعقاد الجلسة العامة العادية خارج الآجال القانونية.
2 المصادقة على انتقاء السيدة آسية زار ممثلة شركة سيكار انفاست كعضوة جديدة عوضا عن السيد عبد الوهاب بالاعج.
3 المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة لتصرف سنة 2006.
4 المصادقة على التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبة الحسابات للسنة المالية 2006.
5 المصادقة على الموازنة وحسابات النتائج لسنة 2006.
6 تبويب المرابيح لسنة 2006.
7 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8 مكافأة الحضور.