محضر جلسة عامة عادية بتاريخ 29 سبتمبر 2006
شركة المغرب للنشر
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 990.000 دينار
مقرها الاجتماعي : 15 مكرر نهج 8602 الشرقية 1 تونس 2035
المعرف الجبائي : 736486Y/A/M/000 السجل التجاري : D125892000
بمقتضى محضر جلسة عامة عادية المنعقدة يوم الجمعة 29 سبتمبر 2006 على الساعة العاشرة صباحا مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات، المكتب الأول تونس بتاريخ 13 أكتوبر 2006 تحت رقم 6807878، وصل عدد 9581 والذي تم إيداع نظيرين من محضر هذه الجلسة بالمحكمة الابتدائية بوكالة النهوض بالصناعة بتونس بتاريخ 28 ماي 2008 تحت عدد D24264900، تقرر بإجماع المساهمين :
1 الموافقة على انعقاد الجلسة العامة العادية خارج الآجال القانونية.
2 المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة لتصرف سنة 2005.
3 المصادقة على التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبة الحسابات للسنة المالية 2005.
4 المصادقة على الموازنة وحسابات النتائج لسنة 2005.
5 تبويب المرابيح لسنة 2005.
6 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7 تعيين أعضاء مجلس الإدارة الآت ي ذكره م :
لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2008 وهم : السيد الطيب الزهار.
السيد سفيان الموفق.
شركة سيكار انفزت ممثلة في شخص السيد عبد الوهاب باللعاج.
8 تعيين مراقب.
9 تجديد مهمة مراقب الحسابات الشركة السيد معز مخلوف وذلك للسنوات 2006 و 2007 و2008.
10 تعيين مكافأة الحضور.