SA au capital 990.000 D
p. 3003MF : 736468Y/A/M/000
Siège social: 15 bis Rue 8602 ZI Charguja 1 -2035 Tunis
En vertu du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire tenu le mardi 16 octobre 2007, à 10H00 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1ère bureau en date du 13 mai 2008, sous 8804186 quittances n°5410 et 5411.
Dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance API-Tunis en date du 28 mai 2008, sous le numéro D24264900.
Il a été décidé avec accords commun des actionnaires ce que suit :
1 - approbation de la tenue de l'assemblée générale ordinaire hors des délais réglementaires;
2 - approbation de la cooptation de Madame Assia ZAR représentant la Société SICAR INVEST en remplacement de Monsieur Abdelwaheb Belaaj comme membre du conseil d'administration pour la période du mandat de son prédécesseur;
3 - approbation du conseil d'administration pour la gestion de l'exercice 2006;
4 - approbation du rapport général et spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice 2006;
5 - approbation des états financiers de l'exercice 2006;
6 - affectation des résultats de l'exercice 2006;
7 - quitus aux administrateurs;
8 - Jetons de présence;