SA au capital 990.000 D
MF: 736468Y/A/M/000
Siège social: 15 bis Rue 8602 ZI Charguja 1 -2035 Tunis
En vertu du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire tenu le Vendredi 29 Septembre 2006 à 10H00 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1ère bureau en date du 13 octobre 2006, sous 6807878 quittances n°9581.
Dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance API-Tunis en date du 28 mai 2008, sous le numéro D24264900.
Il a été décidé avec accords commun des actionnaires ce que suit :
1 - approbation de la tenue de l'assemblée générale ordinaire hors des délais réglementaires;
2 - approbation du conseil d'administration pour la gestion de l'exercice 2005;
3 - approbation du rapport général et spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice 2005;
4 - approbation des états financiers de l'exercice 2005;
5 - affectation des résultats de l'exercice 2005;
6 - quitus aux administrateurs;
7 - Election et renouvellement des mandats des nouveaux membres du conseil d'administration et qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2008, sont élu membres du conseil d'administration :
Messieurs:
- Monsieur Taieb Zahar
- Monsieur Sofiane Mouaffak
- Monsieur Abdelwaheb Bellaaj représentant la Société Sicar Invest.
8 - Nomination d'un commissaire;
9 - renouvellement mandat du commissaire aux comptes Monsieur Moez Mahklouf pour trois exercices (2006-2007-2008);
10 - fixation jetons de présence.