Union Internationale de Banques
Messieurs les actionnaires de l'Union Internationale de Banques (UIB) société anonyme au capital de 106.000.000 Dr dont le siège social est au 65 avenue Habib Bourguiba Tunis sont priés d'assister à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le samedi 9 août 2008 à 11h30, à l'Hôtel Karthago Le Palace, Complexe Cap Gammarth, 2078 la Marsa, les Cotes de Carthage, Gammarth, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes relatifs à l'augmentation de capital et à la suppression du droit préférentiel de souscription pour les certificats d'investissement.
2- Augmentation de capital par émission d'actions nouvelles.
3- Augmentation de capital réservée par émission de certificats d'investissement.
4- Emission de certificats de droit de vote.
5- Modification des statuts.
6- Délégation de pouvoirs au conseil d'administration à l'effet de réaliser l'augmentation du capital, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corréative des statuts de la Banque ainsi qu'à l'accomplissement de toutes les formalités légales.
Les titulaires d'actions libérées des versements exigibles inscrites à leurs comptes de valeurs mobilières cinq jours au moins avant la date de l'assemblée, peuvent assister à l'assemblée générale extraordinaire sur justification de leur identité ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir disponible auprès de la direction «BOURSE» de l'UIB et qu'ils auront l'obligeance de remettre à leur mandataire ou le retourner, dûment signé, trois (03) jours au moins avant la réunion, à cette même direction sise au 5, rue d'Alger Tunis, étant entendu que nul ne peut représenter un actionnaire s'il n'est pas lui-même membre de cette assemblée, cette prescription ne s'appliquant pas aux mandataires légaux ni aux représentants des sociétés actionnaires.
Les documents relatifs à cette assemblée sont mis à la disposition des actionnaires à la Direction «BOURSE» de l'UIB sise au 5, rue d'Alger - Tunis.
Cet avis tient lieu de convocation individuelle.
Pour le conseil d'administration
Le président