استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
الشركة | التونسية | للملابس | الشعبية
"صوطاب"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 348.000 دينار
مقرها الاجتماعي : 8 مكرر نهج المعز المنزه 1 تونس
المعرف الجبائي : 02393/RAM
ليكن في علم كافة المساهمين في رأس مال شركة "صوطاب" أن الجلسة العامة العادية لسنوات 2005، 2006 و2007 و الجلسة العامة الخارقة للعادة ستنعقد يوم الجمعة 22 أوت 2008 على التوالي على الساعة العاشرة والثانية عشر صباحا بمعمل شركة سالمة الكائن بطريق الطفالة سوسة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالية :
الجلسة العامة العادية :
1 - المصادقة على صحة إجراءات الدعوة الموجهة للمساهمين.
2 - المصادقة إن اقتضى الأمر على تقرير مجلس الإدارة حول أعمال التصرف لسنوات 2005، 2006 و2007.
3 - القراءة والمصادقة إن اقتضى الأمر على التقارير العامة والخاصة لمراقب الحسابات المتعلقة بهذه السنوات وأيضا العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
4 - المصادقة إن اقتضى الأمر على حسابات سنوات 2005، 2006 و2007 وعلى الموازنة والقوائم المالية.
5 - تخفيض وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة. 6 - اتخاذ القرارات في خصوص النتائج لسنوات 2005، 2006 و2007,
7 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8 - مسائل مختلفة .
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1 - المصادقة على صحة إجراءات الدعوة الموجهة للمساهمين.
2 - النظر في القرار المتعلق بالفصل 388 من مجلة الشركات التجارية وأحكامه ووسائل تنفيذه.
3 - التخفيض والترفيع عند الاقتضاء في رأس مال الشركة.
4 - اقتراح بيع بعض مكاسب الشركة المتمثلة في قطعتي أرض بسوسة.
مجلس الإدارة
الرئيس المدير العام