محضر جلسة مجلس الإدارة

محضر جلسة مجلس الإدارة

ليوم 31 ماي 2008

وحد الصنيع العام

".General Factory Corp "G.F.C شركة خفية الاسم

رأس مالها : 300.000 دينار

المقر الاجتماعي : 16 نهج الحسن والحسين - المنزه 4

1004 تونس

حسب الكتب الخطي المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات - المكتب الأول - تونس يوم 17 جويلية 2008 تسجيل عدد 8806724 توصيل عدد 8255، ضبط مجلس الإدارة حسابات الشركات المقفلة في 31 ديسمبر 2007 مع سرد كل تفاصليها ومكوناتها كما قرر المجلس استدعاء الجلسة العامة لسنة 2007 يوم الجمعة 27 جوان 2008 على الساعة السادسة مساء بالمقر الاجتماعي للشركة كما ضبط المجلس جدول أعمال هذه الجلسة العامة العادية كما يلي :

1 الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2007.

2 الموافقة على تقريري مراقب الحسابات العام والخاص المتعلقة بحسابات سنة 2007 .

3 الموافقة على حسابات الشركة المقفلة في 31 ديسمبر 2007.

4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5 تجديد مهام مراقب الحسابات.

6 تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

7 مسائل شتى.

وقع إيداع نظيرين من هذا المحضر بكتابة المحكمة الابتدائية بوكالة النهوض بالصناعة بتونس يوم 30 جويلية 2008 تحت عدد D241292005.