محضر الجلسة العامة العادية
ليوم الجمعة 27 جوان 2008
وحد الصنيع العام
".General Factory Corp "G.F.C ش.خ. رأس مالها : 300.000 دينار
المقر الاجتماعي : 16 نهج الحسن والحسين - المنزه 4
1004 تونس
حسب الكتب الخطي المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات - المكتب الأول - تونس يوم 17 جويلية 2008 تسجيل عدد 8806723 - توصيل عدد 8254، اتخذت الجلسة العامة العادية القرارات الآتية :
القرار الأول : صادقت الجلسة العامة العادية على حسابات الشركة المقفلة في 31 ديسمبر 2007 وأعطت لأعضاء مجلس الإدارة إبرءا تاما لسنة 2007.
القرار الثاني : وافقت الجلسة العامة العادية على التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالفصل 200 من قانون الشركات التجارية.
القرار الثالث : تمديد مهام ثلاثة (3) أعضاء مجلس الإدارة، وذلك لمدة ثلاث سنوات جديدة تنتهي في الجلسة العامة العادية لسنة 2011 المنعقدة لدراسة حسابات 2010. تمديد مهام مراقب الحسابات شركة اوماك AU.M.AC ينوبها السيد حاتم الشعري لمدة 3 سنوات جديدة أي سنوات 2008 و 2009 و2010.
القرار الرابع : إعطاء كل النفوذ لحامل نظيرا أو ملخص من هذا المحضر للقيام بكل الإجراءات القانونية.
وضع نظيرين من هذا المحضر بكتابة المحكمة الابتدائية بوكالة النهوض بالصناعة بتونس يوم 30 جويلية 2008 تحت عدد D241292005.