قرارات الجلسة العامة العادية للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس

قرارات الجلسة العامة العادية للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس

المنعقدة يوم الجمعة 27 جوان 2008

الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس

"سوريتراس"

شركة خفية الاسم

رأس مالها 1.197.000 دينار

المقر الاجتماعي : طريق منزل شاكر كلم 0,5 نهج منى 3058 صفاقس

السجل التجاري : 1997 -B112217

بموجب محضر جلسة اجتماع الجلسة العامة العادية للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس المنعقدة يوم الجمعة 27 جوان 2008 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 7 جويلية 2008 تحت عدد

MO03187/08803136 | والمودع | منه

نظيران بالمحكمة الابتدائية بصفاقس كتابة السجل التجاري يوم 10 جويلية 2008 تحت عد D81237797 ضبطت القرارات الآتية التي تمت المصادقة عليها بالإجماع :

القرار الأول :

إن الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 27 جوان 2008، وبعد استماعها إلى تلاوة تقرير مجلس إدارة الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس والتقرير العام لمراقب الحسابات المتعلقين بنشاط الشركة خلال السنة المحاسبية 2007، وإلى التقرير الخاص لمراقب الحسابات وإلى الإيضاحات والبيانات الضافية التي قدمت إليها، تصادق على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة خلال السنة المحاسبية 2007 وعلى العمليات الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات

وعلى | القوائم | المالية | المتعلقة بالسنة

المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2007. كما تم عرضها عليها، كما تصادق على جميع العمليات والإجراءات التي وردت بالحسابات أو الملخصة به.

القرار الثاني : إن الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 27 جوان 2008 تبرىء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة إبراء تاما دون

قيد أو شرط عن تصرفهم بالنسبة للسنة المحاسبية 2007.

القرار الثالث : تقرر الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 27 جوان 2008 تحويل النتيجة السلبية للسنة المحاسبية 2007 لشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس والبالغة 2.288.539,054 دينارا الى حساب "النتائج المؤجلة"، كما تصادق على تحويل المبلغ المتبقي من الأرباح الناتجة عن التطهير المالي المدون ضمن حساب الأموال الذاتية الأخرى والمقدر بقيمة 3.799.414,486 دينارا إلى حساب "النتائج المؤجلة" :

مجموعة خسائر السنوات السابقة : 11.409.807,563 - دينار.

التعديلات المحاسبية : 3.799.414,486 + دينار. نتيجة السنة المحاسبية 2007 : 2.288.539,054 - دينار.

مجموع | الخسائر | المؤجلة | :

9.898.932,131 - دينار.

القرار الرابع : تقرر الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 27 جوان 2008 تجديد مقدار منحة الحضور المخولة لأعضاء مجلس الإدارة بمائة وخمسين دينارا لكل عضو عن كل جلسة للمجلس يحضرها بصفة شخصية وذلك باعتبار من يوم 1 جانفي 2007.

القرار الخامس : تعطي الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 27 جوان 2008 لحامل نسخة أو نظير من محضر هذه الجلسة كل التفويضات لإتمام الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالإيداع والإشهار القانوني وغيرها.

عن مجلس الإدارة