إستدعاء للجلسة العامة السنوية

إستدعاء للجلسة العامة السنوية

شركة "هيل ديار للنزل والسياحة"

شركة خفية الاسم

رأس مالها 525.000 دينار

المقر الاجتماعي

شارع 7 نوفمبر 4051 سوسة

مسجلة بالسجل التجاري بسوسة تحت عدد B197511996

المعرف الجبائي : 004594HAM000 على إثر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم 30 جويلية 2008، مساهمو شركة "هيل ديار للنزل والسياحة" مدعوون للحضور بالجلسة العامة السنوية التي ستنعقد يوم 28 أوت 2008 على الساعة الحادية عشرة بالمقر الاجتماعي للشركة شارع 7 نوفمبر

4051 سوسة وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :

1 قراءة تقرير مجلس الإدارة سنة 2007. 2 قراءة تقارير مراقب الحسابات.

3 المصادقة على القوائم المالية لسنة 2007.

4 توظيف النتائج لسنة 2007.

5 المصادقة على الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة لفائدة تقويم وضعية الشركة. 6 إبراء الذمة لفائدة مجلس الإدارة والرئيس المدير العام بالنسبة للتصرف سنة 2007. 7 مقابل الحضور لفائدة أعضاء مجلس الإدارة.

8 إلغاء الامتيازات المكتسبة لأعضاء مجلس الإدارة لمدة عجز ميزانية المؤسسة.

9 تحديد تاريخ عقد الجلسة.

10 تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة. 11 قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات.

12 الصلاحيات قصد الإجراءات.

ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي تقرير التصرف لسنة 2007 ، القوائم المالية لسنة 2007، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.

ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم.

ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.