Convocation à l'assemblée générale annuelle

Hôtel Hill Diar
Société Anonyme
Au capital de 525.000 dinars
Siège social : Boulevard du 7 novembre 4051 Sousse

Immatriculée au Registre de Commerce de Sousse sous le numéro B197611996
Matricule fiscal : 004594H/AM/000

Suite à la réunion du conseil d'administration tenu la 30 juillet 2008, les actionnaires de la Société Hôtelière et Touristique HILL DIAR, sont convoqués en assemblée Générale ordinaire annuelle, au siège social Boulevard du 7 novembre 4051 Sousse, le 28 août 2008,

11 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2007.
2. Lecture des rapports du commissaires aux comptes.
3. Approbation des états financiers de l'exercice 2007.
4. Affectation des résultats de l'exercice 2007.
5. Approbation de l'action menée par le conseil pour le redressement de la société.
6. Quitus au conseil d'administration et au Président Directeur général pour la gestion écoulée.
7. Jetons de présence alloués aux membres du conseil.
8. Suppression des droits acquis aux administrateurs durant toutes les périodes déficitaires.
9. Approbation de la date de tenue de l'assemblée.
10. Renouvellement du mandat d'administrateurs.
11. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes prévu par l'article 200 et 202 du code des sociétés commerciales et approbation des conventions non autorisées, au préalable, par le conseil d'administration.
12. Pouvoirs pour formalités.

Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états

Financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2008, l'état des cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, les rapports du commissariat aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.

Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité.

Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial écrit revêtu de la signature du mandat indiquant les noms et prénoms du mandat et du mandataire.