إستدعاء للجلسة العامة السنوية
شركة "هيل ديار للنزل والسياحة"
شركة خفية الاسم
رأس مالها 525.000 دينار
المقر الاجتماعي
شارع 7 نوفمبر 4051 سوسة
مسجلة بالسجل التجاري بسوسة تحت عدد B197511996
المعرف الجبائي : 004594HAM000 على إثر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم 30 جويلية 2008، مساهموا شركة "هيل ديار للنزل والسياحة" مدعوون للحضور
بالجلسة العامة السنوية التي ستنعقد يوم 28 أوت 2008 على الساعة الحادية عشر بالمقر الاجتماعي للشركة شارع 7 نوفمبر 4051 سوسة وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
1 قراءة تقرير مجلس الإدارة سنة 2006 2 قراءة تقرير مراقب الحسابات.
3 المصادقة على القوائم المالية لسنة 2006
4 توظيف النتائج لسنة 2006
5 اتخاذ الإجراء في اتجاه الجمع بيت الوظائف (المهام).
6 إستخلاص مستحقات الشركة.
7 إبراء الذمة لفائدة مجلس الإدارة والرئيس المدير العام بالنسبة للتصرف سنة 2006 8 مقابل الحضور لفائدة أعضاء مجلس الإدارة.
9 تحديد تاريخ عقد الجلسة.
10 تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة. 11 قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات.
12 تأكيد تعيين مراقب الحسابات.
13 الصلاحيات قصد الإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي تقرير التصرف لسنة 2006 ، القوالئم المالية لسنة 2006، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم.
ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضي من طرف الموكل والوكيل.