استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادية الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "شركة تانيت الدولية خ.إ"
شركة خفية الاسم
رأس المال : 60.000.000 د.ت
المقر الاجتماعي
د 9 ع. قصر الخليج نهج بحيرة مالران ضفاف البحيرة تونس
الرقم الجبائي : 296147H
- تبعا لمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 7 أوت 2008 فان السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 25 سبتمبر 2008 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي : بنك تونس العربي الدولي للنظر في جدول الأعمال التالي :
1) المصادقة على تأخر انعقاد الجمعية.
2) قراءة تقرير الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2007. 3) قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لحساب شركة تانيت الدولية والحسابات الموحدة.
4) المصادقة على الإتفاقيات القانونية تطبيقا لأحكام الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
ص 46515) اسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2007.
6) استقالة بعض أعضاء مجلس المراقبة وكل وكلاء ACCOR.
7) تبرئة الذمة.
8) تعويض ممثل دائم من أعضاء مجلس المراقبة.
9) تسمية مراقب الحسابات.
10) تفويض.
عن مجلس المراقبة
رئيس المجلس