مداولات الجمعية العامة العادية
والخارقة للعادة ومجلس الإدارة
لشركة النزل والسياحة والإستحمام "مرحبا" شركة خفية الاسم
رأس مالها : 910.210 د
المقر الاجتماعي
شارع 7 نوفمبر 4039 سوسة
السجل التجاري : B110832199
I بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة العادية الخاصة للسنة المالية 2007 المنعقدة
يوم الأحد 22 جوان 2008 على الساعة الحادية عشرة صباحا والمسجل بالقباضة المالية نهج الإستقلال بسوسة في 17 جويلية 2008 تحت عدد 08702575 أودع نظيران منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بسوسة في 2 سبتمبر 2008 تحت عدد D91104396.
وافقت الجمعية العامة بالإجماع على القرارات التالية :
1 المصادقة على تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وكذلك على الموازنة والحسابات المالية الموقوفة إلى 31 ديسمبر 2007 وتخصيص النتائج.
2 منح إبراء ذمة المتصرفين عن تصرف سنة 2007.
3 تجديد نيابة المتصرفين السيدان امحمد ادريس، حامد القروي والسيدة سامية نجاح إدريس لمدة ثلاث سنوات وذلك إلى تاريخ موعد انعقاد الجلسة العامة العادية للشركة للسنة المالية 2010 طبق الفصل الثامن من القانون الاساسي للشركة.
4 المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على القائمات المالية الموطدة لمجمع "مرحبا" للسنة المالية 2007.
II بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة الخارقة للعادة المنعقدة يوم الأحد 22 جوان 2008 على الساعة العاشرة صباحا وثلاثون دقيقة والمسجل بالقباضة المالية نهج الإستقلال بسوسة في 17 جويلية 2008 تحت عدد 08702573 الذي أودع نظيران منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بسوسة في 2 سبتمبر 2008 تحت عدد D91104396.
وافقت الجمعية العامة بالإجماع على القرارات التالية :
1 الإذن لمجلس الإدارة لشراء 6250 سهم من شركة النزل والسياحة والإستحمام "مرحبا" طبقا للفصل 88 من القانون عدد 94 117 الصادر في 14 نوفمبر 1994 والمتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية.
2 التخفيض في راس المال بإثنين وستون الف و500 دينار (62,500 د) ليصبح ثمانمائة وسبعة وأربعين الف وسبعمائة وعشرة دينار (847.710 د) وإلغاء جميع الأسهم المكتسبة في أجل أقصاه 30 سبتمبر 2008 وذلك عملا بمقتضيات الفصل 88 من القانون عدد 117 94 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994.
III يتضح من محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 22 جوان 2008 على الساعة منتصف النهار وخمس عشر دقيقة والمسجل بالقباضة المالية نهج الإستقلال بسوسة في 17 جويلية 2008 تحت عدد 08702574 الذي أودع
نظيران منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بسوسة في 2 سبتمبر 2008 تحت عدد D91104396.
أنه وقع إعادة تسمية السيد امحمد إدريس رئيسا مديرا عاما للشركة لمدة نيابته كعضو مجلس الإدارة لثلاث سنوات إلى تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية التي تنظر في تصرف السنة المالية 2010 مع النفوذ نفسه للنيابة السابقة والمبينة بالفصل 16 من القانون الأساسي خاصة سحب جميع الطرود البريدية وقبض جميع الحوالات والصكوك البريدية.
مجلس الإدارة