مداولات الجمعية العامة العادية
ومجلس الإدارة
للشركة التونسية لتربية الأسماك
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 13.000.000 د
المقر الاجتماعي
نزل برج خلف شارع 7 نوفمبر 4039 سوسة
السجل التجاري : B195961996
I بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة العادية الخاصة للسنة المالية 2007 المنعقدة يوم الجمعة 20 جوان 2008 على الساعة الحادية عشرة صباحا والمسجل بالقباضة المالية نهج الإستقلال بسوسة في 2 أوت 2008 تحت عدد 8708733 أودع نظيران منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بسوسة في 2 سبتمبر 2008 تحت عدد D9976896.
وافقت الجمعية العامة بالإجماع على القرارات التالية :
1 المصادقة على تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وكذلك على الموازنة والحسابات المالية الموقوفة إلى 31 ديسمبر 2007 وتخصيص النتائج.
2 منح إبراء ذمة المتصرفين عن تصرف سنة 2007.
3 تجديد نيابة المتصرفين السيدان امحمد ادريس، وكريم القرناوي لمدة ثلاث سنوات وذلك إلى تاريخ موعد انعقاد الجلسة العامة العادية للشركة للسنة المالية 2010 طبق الفصل 1 18 من القانون الاساسي للشركة.
4 تجديد مهمة مراقب الحسابات السيد رضوان زروق لمدة ثلاث سنوات إبتداء من السنة المالية 2008 طبق الفصل 2 25 من القانون الأساسي للشركة.
صفحة 22II يتضح من محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 20 جوان 2008 على الساعة منتصف النهار وخمس عشر دقيقة والمسجل بالقباضة المالية نهج الإستقلال بسوسة في 2 أوت 2008 تحت عدد 8702732 الذي أودع نظيران منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بسوسة بتاريخ 2 سبتمبر 2008 تحت عدد D9976896.
أنه وقع إعادة تسمية السيد امحمد إدريس رئيسا مديرا عاما للشركة لمدة نيابته كعضو مجلس الإدارة لثلاث سنوات إلى تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية التي تنظر في تصرف السنة المالية 2010 مع النفوذ نفسه للنيابة السابقة والمبينة بالفصل 1 19 من القانون الأساسي خاصة سحب جميع الطرود البريدية وقبض جميع الحوالات والصكوك البريدية.
مجلس الإدارة