Délibération des assemblées générales ordinaire - extraordinaire et du conseil d'administration de la…

Délibération des assemblées générales ordinaire - extraordinaire et du conseil d'administration de la Société Hôtelière Touristique et Balnéaire « Marhaba » - S.A
SA au capital de 910.210 dinars
Siège social : Bd. 7 Novembre 4039
Sousse
R.C : B110832199

I- Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2007, le

dimanche 22 juin 2008 à 11h00 et enregistré à la recette des finances rue de l'Indépendance à Sousse le 17 juillet 2008 sous le n° 0870575, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 2 septembre 2008 sous le n° D91104396.

Il appert que l'assemblée a décidé à l'unanimité :

1) L'approbation du rapport du conseil d'administration des rapports du commissaire aux comptes, du bilan, des états financiers arrêtés au 31 décembre 2007 et affectation des résultats.
2) Attribution du quitus aux administrateurs pour la gestion 2007.
3) Renouvellement de mandat d'administrateur de Messieurs M'hamed Driss, Hamed Karoui et Madame Samia Najeh Driss pour une durée de trois années jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice 2010 conformément à l'article 8 de nos statuts.
4) Approbation des rapports de gestion et du commissaire aux comptes sur les états financiers consolidés du groupe Marhaba de l'exercice clos au 21 décembre 2007.

II- Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire réunie le dimanche 22 juin 2008 à 11h30 et enregistré à la recette des finances rue de l'Indépendance à Sousse le 17 juillet 2008 sous le n° 08702573, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 2 septembre 2008 sous le n° D91104396.

Il appert que l'assemblée a décidé à l'unanimité :

• d'autoriser, en application de l'article 88 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, le conseil d'administration d'acheter 6250 actions de la société Hôtelière Touristique et Balnéaire « Marhaba »,
• de réduire le capital de soixante-deux mille cinq cents dinars conformément aux exigences de l'article 88 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, le ramenant ainsi de 910.210 dinars à 847.710 dinars par annulation des actions acquises et ce, au plus tard le 20 septembre 2008.

III- Aux termes du procès-verbal du conseil d'administration en date du 22 juin 2008 à douze heures quinze minutes (12h15) et enregistré à la recette des finances rue de l'Indépendance à Sousse le 1er juillet 2008 sous le n° 0870574, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 2 septembre 2008 sous le n° D91104396.

IV- Il appert que Monsieur M'hamed Driss a été reconduit à l'unanimité des administrateurs dans ses fonctions de P.D.G de la société pour la durée de sa qualité d'administrateur de trois années jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire sur l'exercice 2010 avec les mêmes pouvoirs de l'ancien mandat et énumérés à l'article 16 des statuts et notamment le retrait de tous colis, encaissement de tous mandats et chèques postaux.

Le conseil d'administration

M.F : 4595J/A/M/000