مداولات الجمعية العامة العادية والخارقة للعادة ومجلس الإدارة
لشركة الإحياء والتنمية "المرايسة"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 3.028.800 د
المقر الاجتماعي
نزل برج خلف شارع 7 نوفمبر 4039 سوسة
السجل التجاري : B1108971996
I بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة العادية الخاصة للسنة المالية 2007/2006 المنعقدة يوم السبت 28 جوان 2008 على الساعة العاشرة والنصف صباحا والمسجل بالقباضة المالية نهج الإستقلال بسوسة في 2 أوت 2008 تحت عدد 8702723 أودع نظيران منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بسوسة في 2 سبتمبر 2008 تحت عدد D241110896.
وافقت الجمعية العامة بالإجماع على القرارات التالية :
1 المصادقة على تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وكذلك على الموازنة والحسابات المالية الموقوفة إلى 31 أكتوبر 2007.
2 تخصيص النتائج للسنة المالية 2007. 3 إبراء ذمة المتصرفين عن تصرف سنة 2006/ 2007.
4 تجديد مجلس الإدارة.
II بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة الخارقة للعادة بتاريخ 28 جوان 2008 على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا والمسجل بالقباضة المالية نهج الإستقلال بسوسة في 2 أوت 2008 تحت عدد 8702724 الذي أودع منه نظيران لدى كتابة المحكمة الابتدائية بسوسة في 2 سبتمبر 2008 تحت عدد D24110896.
قررت الجمعية العامة بالاجماع على :
الترفيع في رأس مال الشركة البالغ 3.028.800د بمقدار مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 د) ليصبح 4.528.500 دينار وبالتالي تغيير الفصل السادس من القانون الأساسي للشركة.
III بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقدة يوم السبت 28 جوان 2008 والمسجل بالقباضة المالية نهج الإستقلال بسوسة في 2 أوت 2008 تحت عدد 8702724 الذي أودع منه نظيران الى كتابة المحكمة الابتدائية بسوسة بتاريخ 2 سبتمبر 2008 تحت عدد D241110896، تقرر : إعادة تسمية السيدة زهرة بشر إدريس في خطتها "رئيس مدير عام" لمدة نيابتها كمتصرفة وذلك إلى تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية التي تنظر في تصرف السنة المالية 2010/2009.
إعادة تسمية السيدين امحمد وهشام إدريس في خطتهما مدير عام مساعد.
مجلس الإدارة