Délibération des assemblées générales ordinaire - extraordinaire et du conseil d'administration de la…

Délibération des assemblées générales ordinaire - extraordinaire et du conseil d'administration de la Société de Mise en Valeur et de Développement

« M'raissa »

SA au capital de 3.028.800 dinars

Siège social : Hôtel Tour Khaled Bd. 7 Novembre 4039 Sousse

R.C : B1108971996

I- Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2006/2007, le samedi 28 juin 2008 à 10h30 et enregistré à la recette des finances rue de l'Indépendance à Sousse le 2 août 2008 sous le n° 08702723, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 2 septembre 2008 sous le n° D91104396.

instance de Sousse le 2 septembre 2008 sous le n° D241110896.

Il appert que l'assemblée a décidé à l'unanimité :

1) L'approbation du rapport du conseil d'administration des rapports du commissaire aux comptes, du bilan, des états financiers arrêtés au 31 décembre 2007.
2) Affectation du résultat de l'exercice 2006/2007.
2) Attribution du quitus aux administrateurs pour la gestion 2007.
4) Renouvellement du mandat du conseil d'administration.

II- Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 28 juin 2008 à 11h30 et enregistré à la recette des finances rue de l'Indépendance à Sousse le 2 août 2007 sous le n° 08702724, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 2 septembre 2008 sous le n° D241110896.

Il appert que l'assemblée a décidé à l'unanimité :

• d'augmenter le capital de un million cinq cents mille dinars (1.500.000 dinars) pour le porter de trois millions vingt huit mille huit cent dinars à quatre millions cinq cent vingt huit mille huit cent dinars et par conséquent de modifier l'Art. 6 de la société.

Aux termes du procès-verbal du conseil d'administration en date du 28 juin 2008 et enregistré à la recette des finances rue de l'Indépendance à Sousse le 2 août 2008 sous le n° 08702724, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 2 septembre 2008 sous le n° D241110896.

Il appert que :

• Madame Zohra Becheur Driss a été reconduite dans ses fonctions de président directeur général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur de trois années jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire sur l'exercice 2009/2010,
• Messieurs M'hamed Driss et Hichem Driss ont été reconduits dans ses fonctions respectivement de directeur général adjoint et assistant.

Le conseil d'administration

M.F : 046069W