قرارات الجلسة العامة الخارقة للعادة
الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين شركة خفية الاسم
رأس مالها : 15 000 000 دينار
مقرها الرئيسي : شارع باريس تونس
دفتر تجاري تونس ب 173391996
م.ج : 2388/V/P/M/000
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة يوم 20 سبتمبر 2008 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 29 سبتمبر 2008، تحت عدد 8808538، وصل عدد 10279، والذي أودعت منه نسخة بكتابة المحكمة الابتد ائية بتونس في 29 سبتمبر 2008، وعدد الإيداع AC184932008، قرر :
1 الترفيع في رأس المال الاجتماعي بمبلغ 8076930 دينار ليرتفع من 15 000 000 دينار إلى 23 076 930 دينار وذلك بإصدار 807 693 سهم جديد بقيمة اسمية تقدر ب 10 دنانير للسهم الواحد وقيمة اجمالية تقدر ب 132 000 000 دينار أي 163,428 دينار للسهم الواحد مقسمة كالآتي :
8 076 930 دينار قيمة اسمية بمقدار 10 دنانير للسهم الواحد.
123 923 070 دينار منحة إصدار أي بحوالي 153,428 دينار للسهم الواحد.
يقع تسديد قيمة الاكتتاب للأسهم الجديدة (قيمة اسمية ومنحة إصدار) كليا عند الاكتتاب. 2 حذف حق الأفضلية في الاكتتاب للمساهمين وتخصيص الاكتتاب الكلي نقدا ب 807 693 سهم جديد لشركة Groupama S.A الفرنسية الكائن مقرها الاجتماعي ب 10 8 شارع استروج (75008 (Astrog باريس. 3 تحديد مدة الاكتتاب من 26 سبتمبر 2008 إلى 13 أكتوبر 2008 بدخول الغاية. هذه المدة قابلة للإزاحة من طرف مجلس الإدارة.
تنتفع الأسهم الجديدة بحق التمتع ابتداء من تاريخ تصريح الاكتتاب والإيداع المتعلق بهذا الترفيع في رأس المال. وابتداء من هذا التاريخ تتمتع هاته الأسهم بنفس حقوق الأسهم القديمة وتخضع لكل المقتضيات المضبوطة بالقانون والقانون الأساسي للشركة.
4 تنقيح الفصل 8 من القانون الأساسي كالآتي :
"رأس المال الاجتماعي محدد بثلاثة وعشرين مليون وستة وسبعين ألف وتسعمائة وثلاثين (23 076 930) دينار، مقسم على مليونين وثلاثمائة وسبعة آلاف وستمائة وثلاثة وتسعون (2 307 693) سهما بقيمة عشرة (10) دنانير للسهم الواحد، كلها مكتتبة ومسددة بالكامل".
5 تفويض إلى مجلس الإدارة كامل الصلاحيات اللازمة للقيام بعملية الترفيع في رأس المال المذكورة وتكلفه بإتمام كل الإجراءات والشكليات الضرورية لإتمام هذه العملية وخاصة :
تجميع اكتتابات الأسهم الجديدة والإيداعات الخاصة بها.
إزاحة مدة الاكتتاب في حالة الضرورة.
إقرار عملية الترفيع في المال المذكورة.
6 تفويض جميع الصلاحيات إلى السيد الرئيس المدير العام و/أو ممثله السيد توفيق الفتوحي للقيام بكل الإجراءات القانونية و الضرورية لإتمام عملية الترفيع في رأس المال المذكورة وخاصة إعداد وإمضاء تصريح الاكتتاب والإيداع ببورصة تونس للأوراق المالية، وإلى حامل نسخة أو نظير من هذا المحضر المحتوي على هذه القرارات من أجل القيام بالإجراءات القانونية وخاصة الإيداع والإشهار أو أي تقويم إضافي.