شركة صناعات مواد البناء
"بومار"
شركة خفية الاسم
رأس المال : 3.700.000.000
السجل التجاري : B115931997
المعرف الجبائي : 09276/S/A/M/000 المقر الاجتماعي : طريق تونس كلم 132.5 المنطقة الصناعية أكودة
في إطار وضع الملف القانوني لشركة صناعات مواد البناء "بومار" شركة خفية الاسم موضع تطابق مع مقتضيات القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 والمتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية فقد اقتضى الأمر القيام بالإشهارات التالية :
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 13 أكتوبر 1999 المسجل بالقباضة المالية بأكودة في 18 أكتوبر 1999 وصل عدد 9256 رقم التسجيل 99700607، والمودع نسختان منه بكتابة المحكمة الابتدائية بسوسة بتاريخ 25 أكتوبر 1999 تحت عدد 9161397د، تقرر قبول استقالة السادة امحمد ادريس وهشام ادريس من وظائفهم كأعضاء مجلس إدارة بعد
ص 6013أن أحالوا جميع الأسهم التي بحوزتهم في رأس مال الشركة وتم تعيين السيد حافظ الزواري والسيد محمود عبد المولى بصفته ممثلا عن الشركة المغاربية للنقل البري والسيد ماهر بن أحمد بصفته ممثلا عن مؤسسات الزواري وشركاؤه أعضاء مجلس إدارة جدد لمدة خمس سنوات.
بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 13 أكتوبر 199 المسجل بالقباضة المالية بأكودة في 18 أكتوبر 1999
وصل | عدد | 9259 | رقم | التسجيل
99700609، والمودع نسختان منه بكتابة المحكمة الابتدائية بسوسة بتاريخ 25 أكتوبر 1999 تحت عدد 9161397د، فقد تقرر قبول استقالة السيد عثمان جنيح من وظائفه بالشركة كرئيس مدير عام وتعيين السيد حافظ الزواري رئيسا مديرا عاما جديدا. بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 1999 المسجل بالقباضة المالية بأكودة في 17 نوفمبر 1999 وصل عدد 10007 رقم التسجيل 99800689، والمودع نظيران منه بكتابة المحكمة الابتدائية بسوسة بتاريخ 22 نوفمبر 1999 تحت عدد 9161397د، تمت الزيادة في راس مال الشركة ب 400.000د والترفيع فيه من 1.100.000 د إلى 1.500.000د بإصدار 40.000 سهما جديدا قيمة السهم الواحد 10 دنانير.
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 24 أكتوبر 2000 المسجل بالقباضة المالية بأكودة في 26 أكتوبر 2000 وصل عدد 9530 رقم التسجيل 00800734، والمودع نسختان منه بكتابة المحكمة الابتدائية بسوسة بتاريخ 26 أكتوبر 2000 تم قرار الزيادة في رأس مال الشركة ب مليون دينار 1000.000د والترفيع فيه من 1500.000 د إلى 2.500.000د بإصدار 100.000 سهما جديدا قيمة السهم الواحد 10 دنانير.
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 29 جوان 2001 المسجل بالقباضة المالية بأكودة في 3 جويلية 2001
وصل | عدد | 6555 | رقم | التسجيل
01700553، والمودع نسختان منه بكتابة المحكمة الابتدائية بسوسة تقرر :
المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات حول سير المؤسسة والحسابيات المالية للسنة المالية 2000 كالمصادقة على الحسابيات المالية للسنة المالية المذكورة.
إبراء ذمة المتصرفين بالنسبة للسنة المالية 2000.
توظيف المرابيح المنجرة عن السنة المالية 2000 لتغطية الخسائر السابقة.
المصادقة على الإتفاقيات المأذون بها من قبل مجلس الإدارة.
تعيين السيدة سعيدة زواري والآنسة نادرة زواري أعضاء جدد بمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات وبنفس الصلاحيات المنصوص عليها بالقانون الأساسي للشركة ومجلة الشركات التجارية.
مسائل مختلفة.
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 29 جوان 2001 المسجل بالقباضة المالية بأكودة في 3 جويلية 2001 وصل عدد 6553 رقم التسجيل 01700551، والمودع نسختان منه بكتابة المحكمة الابتدائية بسوسة تقرر :
الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام للشركة.
تنقيح أحكام الفصلين 18 فقرة 4 و22 من القانون الأساسي للشركة.
مسائل مختلفة.
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 18 أوت 2001 المسجل بالقباضة المالية بأكودة في 21 أوت 2001 وصل عدد 8035 رقم التسجيل 01800711، والمودع نسختان منه بكتابة المحكمة الابتدائية بسوسة تقرر :
الترفيع في رأس مال الشركة من مليونين وخمسمائة ألف دينار إلى ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف دينار أي بزيادة مليون ومائتي الف دينار مجزأة إلى 120.000 سهم قيمة السهم الواحد عشرة دنانير يحرر تدريجيا وبحساب %75 عند الاكتتاب مع منح المساهمين القدامى حق الأفضلية في الإكتتاب.
تحيين القانون الأساسي للشركة وفقا لمقتضيات قانون الشركات التجارية.
مسائل مختلفة.
بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 23 جويلية 2004 المسجل بالقباضة المالية بأكودة في 31 ماي 2005
وصل | عدد | 6860 | تسجيل | عدد
05700454، والمودع نسختان منه بكتابة المحكمة الابتدائية بسوسة بتاريخ 31 أوت 2005 تحت عدد D9161397.
تقرر تجديد مهام الرئيس المدير العام السيد حافظ الزواري وذلك لمدة ثلاث سنوات.