شركة صناعات مواد البناء
"بومار"
شركة خفية الاسم
رأس المال : 3 700.000.000
السجل التجاري : B115931997
المعرف الجبائي : 09276/S/A/M/000 المقر الاجتماعي : طريق تونس كم 132,5 المنطقة الصناعية أكودة
- بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 29 جوان 2001 المسجل بالقباضة المالية بأكودة في 3 جويلية 2001،
وصل | رقم | 6555، | رقم | التسجيل
01700553، والمودع نسختان منه بكتابة المحكمة الابتدائية بسوسة تقرر :
المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات حول سير المؤسسة والحسابات المالية للسنة المالية 2000 كالمصادقة على الحسابيات المالية للسنة المالية المذكورة.
إبراء ذمة المتصرفين بالنسبة للسنة المالية 2000.
توظيف المرابيح المنجرة عن السنة المالية 2000 لتغطية الخسائر السابقة.
المصادقة على الاتفاقيات المأذون بها من قبل مجلس الإدارة.
تعيين السيدة سعيدة زواري والآنسة نادرة زواري أعضاء جدد بمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات وبنفس الصلاحيات المنصوص عليها بالقانون الأساسي للشركة ومجلة الشركات التجارية.
مسائل مختلفة.
- بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 29 جوان 2001 المسجل بالقباضة المالية بأكودة في 3 جويلية 2001، وصل رقم 6553، رقم التسجيل 01700551، والمودع نسختان منه بكتابة المحكمة الابتدائية بسوسة تقرر :
الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام للشركة.
تنقيح أحكام الفصلين 18 فقرة 4 و22 من القانون الأساسي للشركة.
مسائل مختلفة.
- بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 18 أوت 2001 المسجل بالقباضة المالية بأكودة في 21 أوت 2001،
وصل | رقم | 8035، | رقم | التسجيل
01800711، والمودع نسختان منه بكتابة المحكمة الابتدائية بسوسة تقرر :
ص 6014الترفيع في رأس مال الشركة من مليونين وخمسمائة ألف دينار إلى ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف دينار أي بزيادة مليون ومائتي ألف دينار مجزأة إلى 120.000 سهم قيمة السهم الواحد عشرة دنانير يحرر تدريجيا وبحساب %75 عند الاكتتاب مع منح المساهمين القدامى حق الأفضلية في الاكتتاب.
تحيين القانون الأساسي للشركة وفقا لمقتضيات قانون الشركات التجارية.
مسائل مختلفة.
- بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 23 جويلية 2004 والمسجل بالقباضة المالية بأكودة بتاريخ 31 ماي 2005، وصل رقم 6860، رقم التسجيل 05700454، والمودع نسختان منه بكتابة المحكمة الابتدائية بسوسة بتاريخ 31 أوت 2005، تحت عدد D9161397، تقرر تجديد مهام الرئيس المدير العام السيد حافظ الزواري وذلك لمدة ثلاث سنوات.