الشركة التونسية لصناعة الحشايا اللولبية ولوازم الفراش
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1.100.000 دينار
م.ج : 04656E
س.ت : B132151996
المقر الاجتماعي : طريق المنستير سوسة بمقتضى محضر مداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة في 20 جوان 2008 المسجل بالقباضة المالية نهج 3 سبتمبر سوسة في 25 سبتمبر 2008، تحت عدد 08702152، ووصل عدد MO45996، تقرر ما يلي :
المصادقة على تقارير مجلس الإدارة على التصرف في الشركة وتقارير مراقب الحسابات للسنة المحاسبية 2007،
المصادقة على الموازنات والقوائم المالية وإبراء أعضاء مجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2007،
توظيف نتائج السنة المحاسبية 2007،
المصادقة على منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2007،
المصادقة على القوائم المالية المجمعة لمجمع صومترال لسنة 2007،
تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2008 و2009 و2010،
تفويض كل السلطات للقيام بإجراءات الإيداع والنشر وكل الإجراءات التي جاء بها القانون إلى مجلس الإدارة وإلى السيد هشام التركي الرئيس المدير العام،
وبمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقدة في 20 جوان 2008 والمسجل بالقباضة المالية بنهج 3 سبتمبر سوسة في 25 سبتمبر 2008، تحت عدد 08702153 ، ووصل عدد MO45997، تقرر ما يلي : تجديد مهام الرئيس المدير العام السيد هشام التركي لمدة 3 سنوات مع منحه جميع النفوذ للتصرف في الشركة.
وقد تم إيداع نسختين من محضر جلسة مجلس الإدارة والجلسة العامة العادية بكتابة المحكمة الابتدائية بسوسة بتاريخ 5 نوفمبر 2008، تحت عدد /D9326196
مجلس الإدارة