Société anonyme au capital de 1.100,000 dinars
Siège social : Route de Monastir - Sousse.
RC : B132151996
MF : 4656 E/A/M
En vertu des délibérations de l'assemblée générale ordinaire tenue le 20 juin 2008, dont le PV a été enregistré à la recette des finances, avenue 3 septembre - Sousse, le 25 Septembre 2008, quittance n° M045996, enregistrement n° 08702152, il a été décidé ce qui suit :
- approbation des rapports du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 2007, ainsi que les rapports du commissaire aux comptes,
- approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2007 et quitus aux membres du conseil d'administration pour l'exercice 2007,
- affectation du résultat de l'exercice 2007,
- fixation des jetons de présence,
- approbation des états financiers consolidés du groupe Somatral pour L'exercice 2007,
- renouvellement des mandats des administrateurs pour une période de 3 ans qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2010,
-Donation de tous les pouvoirs au conseil d'administration et à Monsieur Turki Hichem en sa qualité de président directeur général pour remplir les formalités légales (dépôt au tribunal, publication...).
En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 20 juin 2008 et enregistré à la recette des finances, avenue 3 septembre Sousse, le 25 septembre 2008, quittance n° M045997, enregistrement n° 08702153, il a été décidé ce que suit :
- le renouvellement du mandat de Mr Turki Hichem, en qualité de président directeur général, avec délégation de pouvoirs pour la gestion de la société pour une période de 3 ans.
Deux exemplaires du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration et du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse, le 5 novembre 2008, sous le n° D9326196.
Le conseil d'administration