Société Anonyme au capital de 3.330.000
Siège social : Route de Mahdia Km 10 - Sakiet Eddaier - Sfax
RC : Sfax n° B 184561996
MF : n° 17744X
Madame et Messieurs les actionnaires sont convoqués pour le 11 décembre 2008, dans les Bureaux des Etablissements Mr Loukil et Cie S.A., sis à Tunis 62, Avenue de Carthage, à l'effet de délibérer en :
- Assemblée Générale Ordinaire, à 11 heures, sur l'ordre du jour suivant :
- Ratification retard apporté à la réunion de la présente Assemblée,
- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la Société et sur son activité durant l'exercice 2007, et rapports du commissaire aux comptes sur les comptes dudit exercice et sur les conventions visées par l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales,
- Approbation, s'il y a lieu desdits rapports, états financiers et conventions de cet exercice, quitus aux administrateurs,
- Affectation des résultats de l'exercice,
- Confirmation affectation de la Réserve de Réinvestissements Exonérés débloquée,
- Renouvellement mandat des administrateurs sortants,
Assemblée Générale extraordinaire, à l'issue de la première, sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration,
- Augmentation de capital,
- Modification statutaire en conséquence.
Le Conseil d'Administration