استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة الصناعية للمصبرات الغذائية بمجاز الباب "سيكام" شركة خفية الاسم
رأس مالها : 14.800.000 د
مقرها الاجتماعي : طريق الكاف كم 3 مجاز الباب
سجل التجاري عدد B120311997
معرفها الجبائي عدد 07397S/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة الصناعية للمصبرات الغذائية بمجاز الباب "سيكام" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم 6 مارس 2009 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي لشركة تونس لمجنبات الأليمنيوم « TPR » الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية سيدي رزيق مقرين 2033، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية :
1 المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2007،
2 تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق
بنشاط | الشركة | للسنة | المالية | 2007
والمصادقة عليه،
3 تلاوة تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2007،
4 المصادقة على الاتفاقيات المبرمة في إطار الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية،
5 المصادقة على القوائم والموازنات المالية لسنة 31 ديسمبر 2007،
6 تخصيص النتائج للسنة المالية 2007، 7 قبول استقالة عضو بمجلس الإدارة،
8 ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2007،
9 ضبط قيمة مكافآت الحضور،
10 مسائل مختلفة.
كل الوثائق المتعلقة بأشغال هاته الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بطريق الكاف كم 3 مجاز الباب وذلك خلال الآجال القانوني طبقا لمقتضيات القانون.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1 الترفيع في راس مال الشركة نقدا وعن طريق تحويل الديون.
2 تنقيح متوازي للعقد التأسيسي للشركة، 3 تحيين العقد التأسيسي للشركة حسب مقتضيات القانون عدد 65/2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 والقانون عدد 96/2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005،
4 مسائل مختلفة.