La Société Industrielle de Conserves Alimentaires de Medjez El Bab « SICAM » Société anonyme
Au capital de 14.800.000 DT
Siège social : Route du Kef Km 3
Medjez El Bab
Matricule fiscale N° : 07397S/A/M/000
Registre de Commerce : B120311997
Messieurs les actionnaires de la Société Industrielle de Conserves Alimentaires de Medjez El Bab «SICAM», sont invités à assister aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le vendredi 06 /03/2009 à 10 heures, au siège social de la société «TPR», sis à la Z.I de Sidi Rézig à Mégrine, en vue de délibérer sur les ordres du jour suivants :
Assemblée générale ordinaire :
1. Entériner le retard dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice clos au 31/12/2007.
2. Lecture et éventuellement approbation du rapport du conseil d'administration sur l'activité de la société pour l'exercice 2007.
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2007.
4. Approbation des conventions relevant des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
5. Approbation, s'il y a lieu des états financiers arrêtés par le conseil d'administration au titre de l'exercice clos au 31/12/2007.
6. Affectation des résultats de l'exercice 2007.
7. Acceptation de la démission d'un administrateur.
8. Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2007.
9. Fixation du montant des jetons de présence.
10. Questions diverses.
Tous les documents afférents à cette assemblée seront mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société sis à Route du Kef Km3 Medjez El Bab, dans les délais prescrits par la loi conformément à la réglementation en vigueur.
Assemblée générale extraordinaire :
1. Augmentation du capital par apport en numéraire et par conversion des créances.
2. Modification corrélatives des statuts.
3. Mise à jour des statuts de la société conformément aux lois 2005-65 du 27 juillet 2005 et 2005-96 du 18 octobre 2005.
4. Questions diverses.