شركة أقروزيتاكس
شركة خفية الاسم
رأس مالها 6.600.000 دينار
مقرها الاجتماعي : المنطقة الصناعية عقارب صفاقس
السجل التجاري : B6641995
المعرف الجبائي : 535960N
إن مساهمي شركة أقروزيتاكس، شركة خفية الاسم رأس مالها 6.600.000 دينار، مدعوون للحضور يوم السبت 7 مارس 2009 على الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة الصناعية للزيوت بصفاقس الكائن بطريق قابس كم2 صفاقس :
أ بالجلسة العامة العادية وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 تلاوة تقرير التصرف وتقرير مراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2007 - 2008.
2 المصادقة على الإتفاقات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
3 المصادقة على تقرير التصرف والقوائم المالية لسنة 2008-2007.
4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال موسم 2008-2007 ومراقب الحسابات.
5 تخصيص نتائج السنة المالية 2007- 2008.
6 ضبط منح حضور أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف موسم 2007- 2008.
7 انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
صفحة 48ب بالجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستعقد إثر الجلسة العادية للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 الترفيع في رأس المال بدمج الحساب الخاص للاستثمار،
2 تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي نتيجة لذلك.
مجلس الإدارة الرئيس