AGROZITEX

SA au capital de 6 600 000 Dinars

Siège Social : Zone Industrielle Agareb Sfax

RC : B 6641995

MF : 535960N

Les actionnaires de la société AGROZITEX, société anonyme au capital de 6.600.000 dinars, sont convoqués pour assister le samedi 7

mars 2009 à 9 heures du matin, au siège social de la société industrielle oléicole sfaxienne sis à route de Gabès Km 2 Sfax :

à l'assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2007-2008,
2) Approbation des conventions prévues aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
3) Approbation du rapport de gestion et des états financiers de l'exercice 2007-2008
4) Quitus aux administrateurs pour la gestion 2007-2008 et au commissaire aux comptes,
5) Affectation des résultats de l'exercice 2007-2008,
6) Fixation des jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration,
7) Nomination d'administrateurs.

B- à l'assemblée générale extraordinaire qui succédera à l'assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1) Augmentation du capital par incorporation du compte spécial d'investissement,

2) Modification de l'article 6 des statuts en conséquence

Pour le Conseil d'Administration
le président