محضر الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة بتاريخ 16 مارس 2009
شركة القلعة للبعث العقاري
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة بتاريخ 16 مارس 2009
والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 7 أفريل 2009، تحت عدد 09503273، وصل عدد M004505، تقرر ما يلي :
المصادقة على القوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2008،
الترفيع في رأس المال وذلك بإصدار 7500 حصة اجتماعية جديدة القيمة الاسمية للحصة الواحدة 100 دينار، ليرتفع من 800000 د إلى 1550000 د وتغيير الفصلين السادس والسابع من القانون الأساسي للشركة،
تجديد مهام السيد توفيق بن سعد كوكيلا للشركة لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في القوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2011 مع منحه النفوذ المطلق لإدارة الشركة ولا سيما إبرام عقود قروض لفائدة الشركة وإعطاء رهون في شكل ضمانات لتسديد هاته القروض.
تم إيداع نسختين من محضر الجلسة بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 8 أفريل 2009 تحت عدد D249922008.