إعلان

إعلان

شركة السيراميك خ.إ

المقر : نهج بحيرة كوم البحيرة

س.ت : B148601996

م.ج : 381386B

بمقتضى محضر جلسة عامة عادية منعقدة في 18 ديسمبر 2008 مسجل بالقباضة المالية البحيرة في 7 مارس 2009، تحت عدد

9701312، | وصل | عدد | M016060،

نسختان أصليتان منه تم إيداعهما بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 27 مارس 2009، تحت عدد D1494796، قرر الشركاء ما يلي :

1) الموافقة على طريقة وتوقيت دعوة الجلسة العامة،

2) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط سنة 2007،

3) المصادقة على موازنة 2007،

4) المصادقة على الاتفاقيات الخاصة المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من م.ش.ت،

5) تخصيص نتائج 2007،

6) تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة،

7) تجديد مهام السادة :

يونس فرشيو،

سليم زروق

كأعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات ابتداءا من سنة 2008 إلى سنة 2010. 8) تجديد مهام مراقبي الحسابات :

مكتب م.ت.ب.ف (مراقبي الحسابات المشتركين)،

مكتب س.م.س

لمدة 3 سنوات ابتداء من سنة 2008. 9) الموافقة على تقرير التصرف لمجمع السيراميك لسنة 2007،

10) الموافقة على الموازنة المجمعة لمجمع السيراميك لسنة 2007.