Société LACERAMIC
SA. au capital de 5.500.000 dinars
Siège social : Rue du lac de Come les Berges du Lac Tunis
RC : B14860 1996 - MF 381386B
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 18 décembre 2008, enregistrée à la recette des finances du Lac de Tunis le 07 mars 2009, sous le numéro 9701312 Q. M016060 et dont 2 originaux ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis sous le n° D1494796 en date du 27/03/2009, il a été décidé ce qui suit :
1- Approuver les délais et les modalités de convocation de l'assemblée.
2 - Approuver le rapport d'activité du conseil au titre de l'exercice 2007.
p. 20113 - Approuver les états financiers de l'exercice 2007.
4 - Approuver les conventions relevant des articles 200 et 475 du CSC.
5 - Affecter le bénéfice de l'exercice 2007.
6. Donner quitus au membre du conseil au titre de la gestion 2007.
7. Renouveler pour trois années à compter de l'exercice 2008 le mandat des administrateurs suivants :
Monsieur Younes Ferchiou.
Monsieur Slim Zarrouk.
8 - Renouveler pour trois années le mandat des co-commissaires aux comptes les cabinets MTBF et CMC et ce à compter de l'exercice 2008.
9 - Approuver le rapport du conseil sur l'activité du groupe au titre de l'exercice 2007.
10 - Approuver les états financiers du groupe au titre de l'exercice 2007.