شركة بوطاغاز تونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 324.500 دينار
مقرها الاجتماعي : 26/24 ساحة 7 نوفمبر 1987 تونس
السجل التجاري بتونس B171461996 1) محضر جلسة مجلس الإدارة بتاريخ 18 ديسمبر 2007 و المسجلة بقباضة نهج غاندي بتونس في 7 أفريل 2008 وتسجيل عدد 08801569 وصل عدد 29194 يتضح أنه تمت المصادقة بالإجماع على تعيين السيدة لوسي سلانجر كعضوة جديدة بمجلس الإدارة عوضا عن السيد فور بالاش المستقيل.
2) حسب محضر جلسة مجلس الإدارة بتاريخ 22 ماي 2008 والمسجلة بقباضة نهج غاندي بتونس في 26 فيفري 2009 تحت تسجيل عدد 09801118 وصل عدد 16664 ويتضح أنه تمت المصادقة بالإجماع على ما يلي :
- تجديد مهام مكتب أم.ت.ب.ف كمراقب للحسابات لمدة 3 سنوات،
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة وهم السادة روي ويلي وأحمد عتروس وكريم القرقوبي والسيدة لوسي سلانجر وشركة شال التونسية وذلك لمدة 3 سنوات،
- المصادقة على حسابات السنة المالية 2007.
3) حسب جلسة الاجتماع العام العادي بتاريخ 13 جوان 2008 والمسجل بقباضة نهج غاندي بتونس في 20 نوفمبر 2008 تحت وصل عدد 78392 وتسجيل عدد 0885796 يتضح أنه تمت المصادقة بالإجماع على ما يلي :
- تأييد تعيين السيدة لوسي سلانجر كعضوة جديدة بمجلس الإدارة،
- تأييد تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة وهم السادة روي ويلي وأحمد عتروس وكريم القرقوبي والسيدة لوسي سلانجر وشركة شال التونسية وذلك لمدة 3 سنوات،
- المصادقة على حسابات السنة المالية 2007 وعلى تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات،
- تأييد تجديد مهام مراقب الحسابات وهو مكتب أم.ت.ب.ف لمدة 3 سنوات.
4) حسب محضر جلسة مجلس الإدارة بتاريخ 13 جوان 2008 والمسجلة بقباضة نهج غاندي بتونس في 26 فيفري 2009 تحت
وصل | عدد | 16669 | وتسجيل | عدد
09801119 يتضح أنه تمت المصادقة بالإجماع على ما يلي :
- تجديد مهام السيد روي ويلي كرئيس مجلس الإدارة مع ضبط صلاحياته،
- تجديد مهام السيد والتر سانشاز كمدير عام مع ضبط صلاحياته.
وقد تم إيداع نظيرين من محاضر الجلسات المذكورة ومن الوثائق التابعة لها أعلاه بكتابة السجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بتونس في 11 أفريل 2009 تحت عدد D1727396.