Société Anonyme
Au capital : 3 307 500 DT
Matricule Fiscal : 14479/L
Registre de Commerce : B1122871998
Siège : Hôtel Nabeul Beach
Suivant PV de l'AGO du samedi 27 mai 2006, enregistré à la recette des Finances Avenue Taieb M'HIRI Nabeul, le 27 septembre 2006, sous le numéro de quittance 39408 et le numéro d'enregistrement 06802839, il a été décidé le renouvellement du mandat et la nomination des membres du Conseil d'Administration pour les années 2006-2007 et 2008 comme suit :
- Société GERCLUB
- Société VACPA
- Sicar Invest
- CTAMA (2 postes)
- MGA
- Société d'Elevage de Monastir
- Mr Mohsen BOUJEBEL.
- Mr Salah BEN AISSA
- Mr Slaheddine FERCHIOU
- La commune de Nabeul 2009T02307SANB2
Société Butagaz Tunisie
Société Anonyme an capital social 324.500 Dinars
Siège social à Tunis 24 /26 place 7 novembre 1987
Registre de commerce à Tunis : B171461996
1) En vertu du PV de CA en date du 18 décembre 2007 enregistré à la Recette des Finances Rue Ghandi à Tunis en date du 7 avril 2008 sous le n° 08801569 Quittance n° 29194, il a été décidé à l'unanimité de nommer Mme Lucy SLINGER en qualité de nouvel Administrateur, en remplacement de M. FURE BALASC.
2) En vertu du PV de la réunion du CA tenue le 22 Mai 2008 enregistré à la Recette des Finances Rue Ghandi à Tunis en date du 26 février 2009 sous le n° 09801118 Quittance n° 16664, il a été décidé à l'unanimité ce qui suit :
- Renouvellement du mandat : de cabinet M.T.B.F. en qualité de commissaire aux comptes pour une nouvelle période de trois ans.
- Renouvellement du mandat de MM Roy WYLLIE, Ahmed ATROUS, Karim GARGOUBI, Mme Lucy SLINGER et société SHELL de Tunisie en qualité d'administrateurs pour une nouvelle période de 3 ans.
- Approbation des états financiers de l'exercice 2007.
3) En vertu du PV de la réunion de l'AGO tenue le 13 juin 2008, enregistré à la Recette des Finances Rue Ghandi à Tunis en date du 20 novembre 2008 sous le n° 08805796 Quittance n° 78392, il a été décidé à l'unanimité ce qui suit :
- Ratification de la nomination de Mme Lucy SLINGER en qualité de nouvel administrateur.
- Ratification du renouvellement du mandat des Administrateurs MM Roy WYLLIE, Ahmed ATROUS, Karim GARGOUBI, Mme Lucy SLINGER et la société Shell de Tunisie pour une période de trois ans.
- L'approbation des états financiers de l'exercice 2007 et des rapports du CA et du Commissaire aux comptes y afférent.
- Ratification du renouvellement du mandat du commissaire aux comptes M.T.B.F. pour une période de trois ans.
4) En vertu du PV de la réunion du CA tenue le 13 Juin 2008, enregistré à la Recette des Finances Rue Ghandi à Tunis 26 février 2009 sous le n° 09801119 Quittance n° 16669, il a été décidé à l'unanimité ce qui suit :
- Réélection de M. Roy WYLLIE en qualité de Président du conseil et fixation de ses pouvoirs selon les statuts et le C.S.C.
- Réélection de M. Walter SANCHEZ en qualité de Directeur Général et fixation de ses pouvoirs.
Deux exemplaires des PV de réunions mentionnées ci-dessus ont été déposés au Greffe du Registre & Commerce auprès du Tribunal de Première Instance de Tunis le 11 avril 2009 sous le n° D1727396.