استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "شركة الإسمنت بقابس"
شركة خفية الاسم
رأس المال : 23.316.000 د.ت
المقر الاجتماعي : 75 ، شارع خير الدين باشا، عمارة ب 15 الطابق 5 - 1002 مونبليزير تونس
الرقم الجبائي : 008232A
تبعا لمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 22 أفريل 2009 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور :
I الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 14 ماي 2009 على الساعة
العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ الفحص والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2008.
2/ قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2008. 3/ قراءة تقارير مراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المدعمة والمغلقة في 31 ديسمبر 2008 والمصادقة على القوائم المالية المدعمة.
4/ المصادقة على الإتفاقيات القانونية.
5/ إسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2008.
6/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7/ تعيين حق الحضور بالنسبة للسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2008. 8/ تأكيد تسمية عضو مجلس إدارة.
9/ استقالة أعضاء مجلس الإدارة وتسمية أعضاء مجلس الإدارة.
10/ تجديد مدة نيابة مراقب الحسابات. II الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الخميس 14 ماي 2009 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي : 1/ الترفيع في رأس مال الشركة.
2/ تعديل الفصل 6 من القانون الأساسي. عن مجلس الإدارة
رئيس المجلس