استدعاء
البنك الوطني الفلاحي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 100.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج الهادي نويرة تونس
س.ت رقم B142431996
يدعو البنك الوطني الفلاحي كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 15 ماي 2009 على الساعة التاسعة صباحا بنزل أبو نواس تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1 تلاوة تقارير مجلس الإدارة المتعلقة بنشاط البنك والقوائم المالية المنفردة وبنشاط تجمع البنك والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2008،
2 تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة للبنك والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2008، والتقرير الخاص بالاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصول الموالية والفصل 475 من مجلة الشركات
صفحة 46التجارية والفصل 29 من القانون 65 2001، كما نقح بالقانون 2006 19،
3 المصادقة على تقارير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المالية 2008 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
4 تخصيص أرباح السنة المحاسبية 2008، 5 تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة،
6 الترخيص بإصدار قروض رقاعية.
يمكن للسادة المساهمين حضور الجلسة أو إنابة مساهم آخر يمثلهم بواسطة توكيل خاص (متوفر بالإدارة المركزية للشؤون القانونية والضمانات) يقع الاستظهار به يوم انعقاد الجلسة أو إيداعه تام الإمضاء بالمقر الاجتماعي خمسة أيام أقل قبل انعقاد الجلسة.
ويجدر التذكير أنه طبقا للفصل 40 من العقد التأسيسي لا يخول حضور هذه الجلسة إلا للمساهمين المالكين عشرة أسهم على الأقل بمجرد التعريف بهويتهم ويمكن للمالكين لأقل من عشرة أسهم التجمع لبلوغ هذا العدد وتفويض أحدهم لنيابتهم بالجلسة.
توضع جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي نهج الهادي نويرة تونس (الإدارة المركزية للشؤون القانونية والضمانات) وذلك خلال الأجل القانوني.
رئيس مجلس الإدارة