Article 276 du code des sociétés commerciales
«Société de Ciments de Gabès»
Société anonyme
Capital social : 23.316.000 DT
Siège social : 75, Avenue Kheireddine Pacha - appt. B15 - 5ème étage - 1002 Montplaisir Tunis
M.F : 008232A
Le conseil d'administration tenu le 22 avril 2009, convoque les actionnaires de la société à :
I - L'assemblée générale ordinaire devant se tenir le jeudi 14 mai 2009 à 10 heures au siège social avec comme points à l'ordre du jour :
- examen et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos au 31/12/2008,
- lecture du rapport général et du rapport spécial des commissaire aux comptes et approbation des états financiers de l'exercice 2008,
- lecture par les commissaires aux comptes de leurs rapports sur les états financiers consolidés du Groupe SCG, arrêtés au 31/12/2008 et approbation des états financiers consolidés,
- approbation des conventions réglementées,
- affectation des résultats de l'exercice clos au 31/12/2008,
- quitus aux administrateurs,
- fixation des jetons de présence pour l'exercice 2008,
- cooptation d'un administrateur,
- démission d'administrateurs et nomination d'administrateurs,
- renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
II - L'assemblée générale extraordinaire devait se tenir le jeudi 14 mai 2009 à 11 heures au siège social avec comme points à l'ordre du jour :
- augmentation du capital,
- modification de l'article 6 des statuts.
Pour le conseil d'administration
Le président du conseil