استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة التبريد ومعمل الجعة بتونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 56.000.000 دينار
الشركة الأم لمجمع شركة التبريد ومعمل الجعة بتونس
المقر الاجتماعي : 5 طريق المستشفى العسكري، باب سعدون تونس
السجل التجاري : B129561997
الترقيم الجبائي : 001985GAM000 إن السادة المساهمين في شركة التبريد ومعمل الجعة بتونس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الخميس 4 جوان 2009، على الساعة العاشرة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، ضفاف البحيرة، 1053 تونس، قصد المداولة بخصوص جدول الأعمال التالي :
1) التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الخاص بالسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2008،
2) تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات الخاص بالقوائم المالية للسنة المحاسبية 2008،
3) تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول العمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية، 4) المصادقة على القوائم المالية والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية،
5) توظيف النتائج،
6) إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين بخصوص السنة المحاسبية 2008،
7) تجديد مهام أعضاء متصرفين،
8) تجديد مهام أعضاء الهيئة القارة للتدقيق، 9) تجديد مهام مراقبي الحسابات بالسنة للقوائم المالية المجمعة،
10) تلاوة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالقوائم المالية المجمعة لمجمع شركة التبريد ومعمل الجعة بتونس المختتمة في 31 ديسمبر 2008،
11) المصادقة على القوائم المالية المجمعة، 12) التفويضات التي سيتم منحها.
وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي للشركة ونسخة من القوائم المالية لسنة 2008 وكذلك نظيرا من مشروع القرارات التي ستعرض على الجمعية ومن القوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2008. بإمكان السادة المساهمين الاطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك شهرا قبل انعقاد الجلسة.
مجلس الإدارة