SOCIETE FRIGORIFIQUE ET BRASSERIE DE TUNIS
SA. au capital de 56.000.000 de Dinars
Société Mère du Groupe S.F.B.T
Siège Social : Bab-Saadoun - 1005 Tunis
RC : B129561997
MF : 001985GAM000
Messieurs les actionnaires de la Société Frigorifique et Brasserie de Tunis sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, pour le jeudi 4 juin 2009 à 10H00, à l'institut Arabe des Chefs d'Entreprises Les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2008,
2/ Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes afférent aux états financiers de Cet exercice,
3/ Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales,
4/ Approbation, s'il y a lieu, des états financiers et des opérations prévues par les articles 200 et 475 du Code des sociétés commerciales,
5/ Affectation des résultats,
6/ Quitus pour l'exercice aux Administrateurs,
7/ Renouvellement de mandats d'Administrateurs,
8/ Renouvellement de mandats des membres permanents du comité d'audit;
9/ Renouvellement de mandats des Commissaires aux comptes pour les états financiers consolidés du groupe,
10/ Lecture du rapport des Commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés du Groupe S.F.B.T. arrêtés au 31 décembre 2008,
11/ Approbation des états financiers consolidés,
12/ Pouvoirs à donner.
Un exemplaire des statuts, des états financiers de l'exercice 2008, du projet de résolutions à soumettre à l'assemblée et des états financiers consolidés de l'exercice 2008, sont à la disposition des actionnaires qui peuvent les consulter au siège social de la société un mois avant la tenue de l'assemblée.
Le conseil d'administration