بنك تونس العالمي
Tunis International Bank
بنك تونس العالمي
شركة مساهمة خفية الاسم غير مقيمة
راس مالها : 25000,000 دولار أمريكي مقرها الرئيسي : 18 شارع الولايات المتحدة الأمريكية بتونس
السجل التجاري بتونس : B1110321996 1) تبعا لمداولات الجلسة العامة العادية للبنك المنعقدة بمقره بتاريخ 18 مارس 2009 والمسجل محضرها بتونس بتاريخ 23 مارس 2009، تحت عدد 9802697، قرر مساهمو البنك بإجماع الحاضرين ما يلي :
المصادقة على الحسابات الختامية والميزانية السنوية للسنة المالية 2008،
تخصيص النتائج لنشاط 2008،
إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف السنة المالية المذكورة،
انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث المقبلة 2009 و2010 و2011 في شخص السادة :
- مسعود حيات،
- محمد الفقيه،
- محمد فتحي الهويدي،
- وليم خوري،
- بنك الخليج المتحد، البحرين.
2) كما قرر مجلس إدارة البنك المنعقد تبعا للجلسة المذكورة والمسجل محضره بتونس بتاريخ 2 أفريل 2009، تحت عدد 9803108، إعادة انتخاب السادة :
- مسعود حيات بمهام رئيس مجلس الإدارة، * محمد الفقيه، نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب ومنحه المجلس كافة الصلاحيات والنفوذ المخولة للإد ارة العامة للبنك بموجب القانون الأساسي.
3) تم إيداع نسخة من المحاضر المذكورة بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 21 أفريل 2009، تحت عدد D11124396.
هذا مضمون من ذلك
مجلس إدارة البنك