Société anonyme non-résidente
Au capital de 25,000,000 Dollars Americains
Siège Social Au 18, Avenue des Etats d'Amerique 1002 Tunis, Belvédère
RC Tunis n° B1110321996
1) En vertu des délibérations de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège de la Banque en date du 18 mars 2009, dont le PV a été enregistré à Tunis le 23 mars 2009, sous le numéro 9802697, les actionnaires ont approuvé à l'unanimité les résolutions suivantes:
p. 2325- Les Etats Financiers et les bilans de la Banque pour l'exercice 2008.
- La répartition des résultats pour l'exercice 2008.
- Quitus aux membres du conseil d'administration pour l'exercice 2008.
- Nomination des membres du conseil d'administration pour les exercices suivants : 2009, 2010, 2011 en la personne de Messieurs :
Masaud Hayat
Mohamed Fekih
Mohamed Fethi Houidi
William Khouri
United Gulf Bank, Bahreïn
2) En vertu du conseil d'administration de Banque tenu le même jour et suite à l'assemblée sus mentionnée, dont le PV a été enregistré à Tunis le 2 avril 2009 sous le numéro 9803108, il a été décidé de reconduire les fonctions de Messieurs :
- Masaud Hayat, en qualité de président du conseil d'administration
- Mohamed Fekih, en qualité de vice-président du conseil d'administration, administrateur délégué avec les pouvoirs nécessaires, tels que stipulés par les Statuts de Tunis International Bank, pour l'administration générale de la Banque.
3) Dépôt légal : Les exemplaires des dits procès ont été déposés au registre de commerce auprès du tribunal de 1ère instance de Tunis en date du 21 avril 2009 sous le numéro D11124396.