استدعاء للجلسة العامة العادية
التي ستنعقد يوم 28 ماي 2009
بنك تونس العربي الدولي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 170000000 دينارا
المقر الرئيسي : 72 70 شارع الحبيب بورقيبة تونس
السجل التجاري : B187881996 تونس يدعو بنك تونس العربي الدولي السادة المساهمين في رأس مال البنك لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 28 ماي 2009 على الساعة الرابعة
ص 2476بعد الزوال بنزل الشيراتون، شارع الجامعة العربية تونس.
جدول الأعمال :
1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2008.
2 تلاوة تقريري مراقبي الحسابات المتعلقين بالسنة المالية 2008.
3 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وبالفصل 29 من القانون 2001 65 وعلى البيانات المالية الفردية للبنك للسنة المالية 2008.
4 تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5 تخصيص نتيجة السنة المالية 2008. 6 المصادقة على البيانات المالية المجمعة للبنك بالنسبة للسنة المالية 2008.
7 تحديد مبلغ منحة الحضور.
8 المصادقة على تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة.
9 تجاوز عتبة المساهمة (الفصل 8 وما يتبعه من القانون عدد 117/94).
10 مسائل مختلفة.
يقبل المساهمون في الجلسة بعد إثبات هويتهم (البطاقة المرافقة للاستدعاء).
وعلى من يرغب في تعيين من يمثله في هذه الجلسة، أن يودع التوكيل المعطى لهذا الغرض بالمقر الرئيسي لبنك تونس العربي الدولي أو يرسله لنفس العنوان قبل موفى 25 ماي 2009.
كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة في الآجال القانونية على ذمة المساهمين بمقر البنك (إدارة التخطيط).
مجلس الإدارة