استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية يوم الجمعة 22 ماي 2009
للشركة في الأجل القانوني. | سنة 2009. | البنك التجاري التونسي
عن مجلس الإدارة | رئيس مجلس الإدارة | التجاري بنك
2009R01412SANB3 | 2009R01418SANB3 | شركة خفية الاسم
ص 2538رأس مالها : 150.000.000 دينار
مسجلة | بالسجل | التجاري | بالمحكمة
الابتدائية | بتونس | تحت | عدد
B140811997
المقر الاجتماعي : 95 شارع الحرية تونس 1002
إن السادة المساهمين في البنك التجاري
التونسي | التجاري بنك | مدعوون لحضور
الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 22 ماي 2009 على الساعة التاسعة صباحا بدار المؤسسة مقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الشارع الرئيسي ضفاف البحيرة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 التلاوة والمصادقة على تقرير التصرف وتقرير التصرف المجمع لمجلس الإدارة المتعلقة بالسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2008.
2 تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2008. 3 التلاوة والمصادقة على التقرير الخاص
بمراقبي | الحسابات | المتعلق | بالاتفاقيات
المنصوص عليها.
4 المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة للبنك المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2008.
5 إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة. 6 تخصيص نتيجة السنة المالية 2008. 7 الموافقة على استقالة عضو بمجلس الإدارة.
8 الموافقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة.
9 تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة.
10 تجديد المدة النيابية لمراقب الحسابات.
11 المصادقة على الترخيص المتعلق بطرح ديون مقترنة بشروط.
12 المصادقة على منحة الحضور.
13 تفويض الصلاحيات اللازمة للقيام بالإجراءات القانونية.
إن السادة المالكين لعشرة أسهم على الأقل والمحررة طبق القانون، يستطيعون حضور الجلسة العامة العادية بعد الاستظهار بهويتهم، أو من خلال تفويض أحد المساهمين بمقتضى توكيل حسب مطبوعة تسحب من الإدارة القانونية للبنك 14 شارع باريس تونس، يتم إرجاعها ثلاثة أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة العامة.
الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة العامة العادية موجودة على ذمة السادة المساهمين بالمقر الاجتماعي للبنك في حدود الأجل القانوني. مجلس الإدارة