Banque Attijari de Tunisie
Attijari-Bank
Société Anonyme
Au capital social de 150.000.000 dinars
Immatriculée au RC auprès du tribunal de 1ère instance de Tunis sous le n° B 140811997
Siège social : 95, Avenue de la Liberté - 1002 Tunis
Les actionnaires d'Attijari-Bank, sont invités à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le vendredi 22 mai 2009, à partir de 9h à la « Maison de l'Entreprise » siège de l'institut Arabe des Chefs d'Entreprises-(IACE) - Avenue principale Les Berges du Lac - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1 - Lecture et approbation du Rapport de Gestion et du Rapport de Gestion Consolidé du Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos au 31/12/2008,
2 - Lecture des rapports des co-commissaires relatifs à l'exercice clos au 31/12/2008.
3 - Lecture du rapport spécial des co-commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation des conventions y mentionnées,
4 - Approbation des états financiers et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos au 31.12.2008,
5 - Quitus aux administrateurs,
6 - Affectation du résultat de l'exercice clos au 31/12/2008.
7 - Acceptation de la démission d'un administrateur,
8 - Ratification de la cooptation d'un administrateur,
9 - Renouvellement des mandats des administrateurs,
10 - Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes,
11. Approbation de l'autorisation de l'émission d'une dette subordonnée,
12. Approbation des montants des jetons de présence;
13. Pouvoirs en vue des formalités.
Les titulaires d'au moins 10 actions libérés des versements exigibles peuvent assister à l'Assemblée Générale sur justification de leur identité. Ils peuvent s'y faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir, dont l'imprimé est disponible à la direction du juridique sise au 14, Avenue de Paris - Tunis, à retourner dûment signé trois jours au moins avant la tenue de l'Assemblée.
Les documents afférents à la présente assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social durant le délai légal.
Conseil d'Administration