A L'HOTEL « O C E A N A » Jinene Hammamet
Société de recherches et d'exploitation des petroles en Tunisie Serept
Messieurs les actionnaires de la Société de Recherches et d'Exploitation des Pétroles en Tunisie (SERETPT), société anonyme au capital de 7 217 320 D, dont le siège social est sis 8, rue Slimène Ben Slimène, 2092 El Manar 2 à Tunis, sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Lundi 25 Mai 2009 à 14H00 à l'hôtel OCEANA Jinene Hammamet, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Consentement de tenir, dans la même journée, la réunion de l'assemblée générale ordinaire et celle du conseil d'administration (n° 273).
2. Information de la déclaration des fonctions d'administrateur ou de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le président directeur général.
3. Ratification de la cooptation d'administrateurs.
4. Examen du rapport du conseil sur la gestion de la société au titre de l'exercice 2008.
5. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes et approbation des opérations visées par l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales.
6. Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2008.
7. Quitus aux administrateurs.
8. Affectation des résultats de l'exercice 2008.
9. Fixation des jetons de présence.
10. Renouvellement des mandats des administrateurs.
Le Président du Conseil d'Administration